Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Судом установлено, что подсудимый являлся участником преступного сообщества, организованного по типу «финансовой пирамиды», входил в его структурное подразделение «Обеспечение». С целью обмана граждан в социальных сетях была опубликована информация о возможности получения высоких доходов якобы за счет вкладов в инвестиционную деятельность по закупке золота и медицинского оборудования. Фактически выплаты осуществлялись благодаря поступлениям от новых вкладчиков.

В результате в период с февраля 2020 года по январь 2021 года участники преступного сообщества похитили у более 2800 граждан, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики и других регионов, свыше 750 млн рублей.

Часть приобретенных в результате совершения преступления денежных средств подсудимый легализовал путем совершения финансовых операций (сделок).

В рамках расследования уголовного дела прокуратурой с ним заключено досудебное соглашение, условия которого он выполнил.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Судебное разбирательство в отношении остальных участников преступного сообщества продолжается.